公司治理
公司管理規章條款
董事會權責
本公司董事會對公司及股東負責,指導公司策略、重大決策的審議、監督管理階層,並依照法令規定事項執行職權。
董事會成員介紹
職稱 | 姓名 | 性 別 | 就任日期 | 主要經(學)歷 | 專業資格 | |||||
職稱 | 董事長 | 姓名 | 蘇文彬 | 性 別 | 男 | 就任日期 | 111.06.27 | 主要經(學)歷 | 大同商專畢 大山電線公司總經理 聯友機電(股)公司董事 昕邑建設(股)公司董事長 |
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職稱 | 董事 | 姓名 | 蘇文寬 | 性 別 | 男 | 就任日期 | 111.06.27 | 主要經(學)歷 | 英國科芬特里大學企管碩士 坤大投資(股)公司董事長 大山電線公司總經理 |
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職稱 | 董事 | 姓名 | 洪碧雲 | 性 別 | 女 | 就任日期 | 111.06.27 | 主要經(學)歷 | 國防醫學院畢 | |
職稱 | 獨立董事 | 姓名 | 陳東昌 | 性 別 | 男 | 就任日期 | 111.06.27 | 主要經(學)歷 | 逢甲大學會計系畢 龍邦國際興業(股)公司會計部協理 廣信益群聯合會計師事務所合夥人 |
會計師 |
職稱 | 獨立董事 | 姓名 | 蕭志怡 | 性 別 | 女 | 就任日期 | 111.06.27 | 主要經(學)歷 | 逢甲大學會計碩士畢、交通大學管理科學博士 廈門大學高級講師 明道大學兼任講師及雲科大兼任助理教授 大山電線電纜(股)公司薪酬委員 大昇化工集團財務協理 九興控股集團稽核經理、財務經理 寶元數控(股)公司財務部資深經理 誠達鞋業集團財務部副理 |
內部稽核師 |
獨立董事 | 蔡月雲 | 女 | 111.06.27 | 中興大學會計系畢 成功大學老年學研究所碩士畢 日晟聯合會計師事務所執業會計師 大山電線電纜(股)公司薪酬委員 建新國際(股)公司獨立董事 |
會計師 | |||||
獨立董事 | 賴世昌 | 男 | 111.06.27 | 大同商專國貿科畢 空中大學商學系畢 兆豐銀行分行襄理 |
董事會成員多元落實情形
董事會成員依多元化之精神,選出由產業精英及財會專家共同組成之董事會。本公司董事計7人,獨立董事4人(佔比57%);另外為落實推動性別平等,女性董事目標要有2人,以提高女性決策參與並健全董事會結構,目前女性董事3人(佔比43%)。董事年齡60歲以上3人、60歲以下4人。本公司注重董事成員組成之多元性,未來依公司發展策略及內外環境變化,持續邀約適當人選加入董事會,以強化董事會之功能。
職 稱 | 姓 名 | 經營管理 | 行銷 | 財經法律 | 財 務 | 會 計 | 產 業 | 國 際觀 | 領 導 | 決 策 | 危機處理 | ||||||||||||
職 稱 | 董事長 | 姓 名 | 蘇文彬 | 經營管理 | V | 行銷 | V | 財經法律 | 財 務 | V | 會 計 | V | 產 業 | V | 國際觀 | V | 領 導 | V | 決 策 | V | 危機處理 | V | |
職 稱 | 董事 | 姓 名 | 蘇文寬 | 經營管理 | V | 行銷 | V | 財經法律 | 財 務 | V | 會 計 | V | 產 業 | V | 國際觀 | V | 領 導 | V | 決 策 | V | 危機處理 | V | |
職 稱 | 董事 | 姓 名 | 洪碧雲 | 經營管理 | V | 行銷 | V | 財經法律 | 財 務 | 會 計 | 產 業 | 國際觀 | V | 領 導 | V | 決 策 | V | 危機處理 | V | ||||
職 稱 | 獨立董事 | 姓 名 | 陳東昌 | 經營管理 | V | 行銷 | V | 財經法律 | V | 財 務 | V | 會 計 | V | 產 業 | V | 國際觀 | V | 領 導 | V | 決 策 | V | 危機處理 | V |
職 稱 | 獨立董事 | 姓 名 | 蕭志怡 | 經營管理 | V | 行銷 | V | 財經法律 | V | 財 務 | V | 會 計 | V | 產 業 | V | 國際觀 | V | 領 導 | V | 決 策 | V | 危機處理 | V |
獨立董事 | 蔡月雲 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
獨立董事 | 賴世昌 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事會績效評估
本公司已於 109/7/2 董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
112年第一季已完成111年度內部董事會績效評估,評估結果提112/3/24董事會審議。
審計委員會
本公司審計委員會於111/6/27成立,由 4 名獨立董事組成,審計委員會的運作依據〝審計委員會組織規程〞。審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司財報的允當表達、會計師的選任及獨立性與績效、內控的有效實施、法令的遵循、風險的管控,委員會每季至少開會1次。
成員 | 專業資格與經驗 |
陳東昌 | 1.會計師 2.廣信益群聯合會計師事務所合夥人 3.東興管理顧問(股)公司董事長 4.業鑫企業(股)公司董事 5.華德動能科技(股)公司董事 6.大山電線電纜(股)公司薪酬委員 7.龍邦國際興業(股)公司會計協理 |
蔡月雲 | 1.會計師 2.日晟聯合會計師事務所會計師 3.勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 4.大山電線電纜(股)公司薪酬委員 5.建新國際(股)公司獨立董事 |
蕭志怡 | 1.內部稽核師 2.廈門大學高級講師 3.明道大學兼任講師及雲科大兼任助理教授 4.大山電線電纜(股)公司薪酬委員 5.大昇化工集團財務協理 6.九興控股集團稽核經理、財務經理 7.寶元數控(股)公司財務部資深經理 8.誠達鞋業集團財務部副理 |
賴世昌 | 兆豐銀行襄理 |
審計委員會於 111 年度審議的事項主要包括: 1. 財務報表 2. 募集或發行有價證券 3. 年度稽核計畫 4. 會計主管之任免 |
薪酬委員會
大山電線「薪資報酬委員會」,主要協助董事會訂定董事及經理人績效與評估報酬政策、制度、標準與結構,相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利制度暨董監事酬勞金發放方式等案,皆定期由薪酬委員會進行評估檢討後,將建議提交董事會討論。
大山電線董事的酬勞及員工紅利,均視該年度的經營績效,並按公司章程規定成數提撥,依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效,再調查上市公司的薪資報酬水準,參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告,並考量整體財務及經營環境風險後制訂。
本委員會委員人選由董事長提請董事會通過委任之,委員會每年至少開會二次,有關本委員會運作及各委員出席率,詳本公司各年度年報。
委員會成員(選任日期:111.06.27):
蔡月雲(獨立董事)
陳東昌(獨立董事)
蕭志怡(獨立董事)
內部稽核人員任免
本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「職工甄試作業細則」、「新進人員敘薪標準表」、「職等職位加給對照表」、「職工考核管理辦法」、「員工離職申請細則」之規定辦理,其考評每年執行二次,前述任免、考評及薪資報酬係依核決權限表簽報至董事⾧核定,稽核主管的任免並提報董事會通過,前述相關辦法已分發於公司各部門。
獨立董事與內部稽核溝通要點
一、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,並針對內部稽核年度查核計劃、外部機構查核、內部控制制度自行評估、法律規章、其他業務事項於審計委員會上與稽核主管進行溝通,112年度溝通次數共4次。
二、獨立董事對內稽主管溝通情形摘要:
日 期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
112.03.25 | 111/12~112/2月份內部稽核執行情形 | 1.獨立董事與稽核主管溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。 2.獨立董事無意見。 |
112.05.10 | 112/3月份內部稽核執行情形 | 1.獨立董事與稽核主管溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。 2.獨立董事無意見。 |
112.08.10 | 112/4~6月份內部稽核執行情形 |
1.獨立董事與稽核主管溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。 2.獨立董事無意見。 |
112.11.09 | 1.112/7~9月份內部稽核執行情形 2.113年度內部稽核計劃 |
1.獨立董事與稽核主管溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。 2.獨立董事無意見。 |
獨立董事與會計師溝通要點
一、每年會計師針對本公司及子公司財務報表核閱、內控查核結果向獨立董事報告,並針對法令規章之修訂進行溝通,溝通頻率每年至少1次。
二、112年溝通情形如下:
日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
112.03.25 | 1.會計師分享公司治理評鑑新規定、ESG事項、證管法令修訂。 2.會計師就111年度合併財務報告做報告。 |
1.獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。 2.獨立董事無意見。 |
112.08.10 | 1.會計師就112年第2季合併財務報告核閱情形進行。 2.分享IFRS年報編製之修訂。 |
1.獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。 2.獨立董事無意見。 |
112.11.09 | 1.會計師就112年第3季合併財務報告核閱情形進行說明。 2.會計師就112年度第4季查核規劃進行說明,並針對關鍵查核事項進行討論。 3.會計師針對近期證管法令更新進行說明。 |
1.獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。 2.獨立董事無意見。 |
資訊安全組織架構
資訊安全實施情形
項次 |
檢查要點 |
結果說明 |
一 |
公司保護重大資料現行方法 |
1.公司ERP系統資料庫備份集,每週一至週五自動備份網路硬碟(一),每月至少二次再備份至網路硬碟(二)。 2.ERP資料庫開發程式碼,遠端備份雲端硬碟。 3. 公司每月營收統計分析,凡財務報表等僅專人可執行,任何當日執行上述功能程式記錄,於隔日會以電子郵件通知專人。 |
二 |
公司保護重大資料科技設備 |
1.公司保護重大資料科技設備: 2.網路硬碟(一)-Synology DS923+ 3.網路硬碟(二)-Synology RS1221+ 4.雲端硬碟。 5.Hinet網路入侵防護服務。 6.公司個人電腦均有設置ESET或Microsoft Defender等防毒軟體。 |
三 |
公司認定網路風險涵蓋範圍 |
1.網路連線破壞 聯外網路:機房內中華電信設備與公司對外網路路由器及交換器等設備。道路施工意外或機房停電容易招致設備損壞。 內部網路:機房與各辦公室桌機網路,部份辦公室使用之骨幹網路,無管道設計,易遭外力破壞影響通訊品質。 2.硬體破壞 伺服主機與個人電腦中毒或遭駭。 網路連線設備,路由器、交換器等硬體毀損。
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四 |
網路風險侵襲因應計畫 |
因應計畫─「資訊安全事件管理作業要點」。 災害複原─「系統資料備份與複原作業規範」。 |
五 |
資安事件處理 |
財務部對外帳號不斷接收到來路不明電子郵件。 經資安處理SOP檢討後,架設攔截偽造域名機制,有效阻斷類似網路攻擊。 |
六 |
資安宣導 |
利用動員月會辦理資安宣導,並將宣導資料放在公司內部網站供員工閱覽。 |
七 |
資安查核 |
112年8月辦理資通安全作業內部稽核,查核結果並於112年11月董事會報告。 |
人權政策
本公司依據《公民權利和政治權利國際公約》,遵循法律規範,訂定勞工人權政策與具體管理方案如下:
一、保障基本人權:未限制員工有關宗教、政治、性向、遷徙、婚姻狀況、生育的自由,員工不得因為上述事件而遭到歧視與責難。如有被侵犯,依“員工申訴管理細則”提出申訴。
二、人道對待:禁用童工,並嚴禁非人道的對待員工,公司應提供設施協助工作達成,工時與休息時間應符合政府法規,加班工時以平均每個月46小時為管理基準。
三、保障工資:工資應符合政府法規,按月發放,另外提撥紅利以分享公司經營成果,紅利提撥比例於公司章程中訂定。
四、提供舒適、安全、友善的職場環境:建立自動化設備,以降低人力疲乏感;辦理職安教育訓練及危險設備檢查,以確保職業安全;對孕期婦女調至易勝任工作,並設立集乳室,以建立友善的職場環境。
企業社會責任單位
本公司推動企業社會責任由管理部兼任,推動有關員工照顧、環保節能、社區關懷等業務,以履行企業社會責任。 風險評估 本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下: |
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重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 |
員工照顧 | 職業安全 | 1.危險設備定期檢查。 2.危險設備操作須由受過訓練並取得執照之作業員執行。 3.定期辦理關於職業安全教育訓練,以避免不安全的動作。 4.定期環境檢測,以了解暴露的風險。 5.定期辦理員工體檢,以了解員工健康情形。 6.醫療人員到場健康服務,以協助健康管理。 7.員工團體意外保險,降低意外災害的負擔。 |
環境與能源 | 環保耗能 | 1.垃圾分類,降低垃圾量及處理費用。 2.汰換舊設備與照明設備,節能省碳共同維護環境品質。 3.工作場所節能,依作業別設計或改善,增加日照與通風。 4.冷氣節能管制。 5.推動禁菸與減重活動,並取得健康職場認證證書。 6.投資太陽能發電。 7.生產符合歐盟標準的產品。 |
社會 | 社區關懷 | 1.贊助社區活動經費,促進敦親睦鄰。 2.認養及清潔周遭道路,保持環境乾淨。 3.贊助醫院運輸設備,增進地方醫療品質。 |
職業安全衛生執行成果
掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況,所採取之規劃、採樣、測定及分析。為保障勞工免於作業場所中有害物危害,提供勞工健康舒適工作環境,執行作業環境監測2次/年,逐步了解工作人員暴露情形。
全年度 |
點數 |
||
粉塵 |
噪音 |
有機溶劑 |
|
112年 |
2*2次 |
4*2次 |
19*2次 |
111年 |
2*2次 |
5*2次 |
15*2次 |
110年 |
2*2次 |
5*2次 |
15*2次 |
職安查核 |
|
年度 |
件數 |
112 |
70 |
111 |
60 |
110 |
50 |
設備安全管理工安教育訓練 |
||
年度 |
人次 |
時數 |
112 |
70 |
2 |
111 |
80 |
2 |
110 |
90 |
6 |
檢查頻率/台數3T以上 |
|
年度 |
次數 |
112 |
6 |
111 |
14 |
110 |
6 |
職安教育訓練 |
|
年度 |
次數 |
112 |
2 |
111 |
2 |
110 |
2 |
職安類證人數 |
|
類別 |
人數 |
安全衛生管理員 |
1 |
急救人員 |
8 |
粉塵作業主管 |
1 |
有機溶劑作業主管 |
6 |
高壓氣體特定設備操作人員 |
2 |
堆高機操作 |
31 |
固定式起重機操作 |
36 |
全年度 |
失能事故(件) |
傷害頻率 註1 |
傷害嚴重率 註2 |
綜合災害指數 註3 |
112年 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111年 |
1 |
2.08 |
21 |
0.34 |
110年 |
4 |
7.12 |
237 |
1.29 |
註1:失能傷害頻率:每百萬工時內之失能傷害之總計次數計算失能傷害頻率 註2:失能傷害嚴重率:每百萬工時內之失能傷害之總損失日數計算失能傷害嚴重率 註3:總合傷害指數:為傷害頻率和傷害嚴重率相乘積之平方根 |
員工福利
項目 | 內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工福利政策 |
1. 本公司自民國78年成立【職工福利委員會】,推動各項員工福利活動,包括每年國內外旅遊補助、伙食補助、喜慶、急難、慰問等各項補助、慶生、子女獎學金、 節日禮金、禮品、員工聯歡活動、投保每位員工意外險100萬元、贊助社團活動、舉辦各種活動,例如:插花教學、爬山活動、模範勞工選拔、環境競賽……。 2.本公司訂定新進人員敘標準表、在職人員等職位加給對照表等,薪資報酬制度健全,另訂有職工獎懲辦法、職工考核辦法及各項獎金發放辦法,以激勵員工。 3.為鼓勵職工在職進修提升工作品質及學識能力,對參與進修取得較高學歷者,得於畢業後申請薪資改敘。 4.訂有公司章程、年終獎金發放辦法,依據獲利情形及考績分發員工紅利及獎金,111年年終獎金發放標準於112/01/17發佈。 5.訂定【教育訓練管理辦法】,各部門於每年11月底規劃翌年年度教育訓練計畫書,據以實施。 6.為使員工安心工作及維護員工退休生活,成立勞工退休準備金監督委員會,依法提撥退休金,凡選擇舊制的員工,按月提撥工資額9%~15%,選擇新制的員 工則提撥工資額6%,凡年資達25年者或55歲以上年資滿15年者,可申請退休,112年度2人申請退休。退休金(舊制+新制)發給4.4百萬元。 7.訂定【退休人員持續服務管理作業說明】,使優秀員工退休後,可獲公司續聘。 |
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員工權益維護措施 |
1.依勞基法保障員工合法權益。 2.依【勞資會議實施辦法】,透過勞資會議雙方溝通,勞資互動合諧。 |
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勞資糾紛情形 |
勞資互動良好,截至112/12/31無勞資糾紛發生。 |
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履行社會責任 |
1. 廠區內實施工業安全作業規範,危險器械除自主檢查外,每1~2年委託專業機構檢查,並每半年廠內工安講習、消防演練,派遣負責工安方面主管參加外部專業工安訓練,致力於環境及員工工作安 全。 2.為避免職業傷害,維護員工健康,除每半年委託專業機構辦理作業環境檢測,並每年實施健康檢查1次,112年度醫護人員臨廠健康服務共96小時。 3.訂有【員工申訴管理細則】、【性騷擾防制措施、申訴、及懲戒辦法】及【監察人受理利害關係人建言及申訴處理辦法】,並於公司網站上揭露利害關係人建言及申訴專線,利害關係人得以書面、電話、電子郵件等各種方式向監察人或稽核室主管申訴及建言。上述申訴細則及懲戒辦法已分發各部門周知,【監察人受理利害關係人建言及申訴處理辦法】於公司網站上公告周知。 4.訂有【矯正及預防措施管理辦法】、【溝通管理辦法】,客戶訴怨、退貨處理相關作業及利害關係人反應事項的處理,透過業務人員及公司網站有效的與利害關係人溝通,並保障消費者權益。 5.本公司產品標籤均依"商品標示法"規定辦理。 6.供應商供應之原物料如涉及環保法規要求者,要求供應商需檢附相關物質資料。 7.於訂貨契約中要求供應商如違反環保法規或社會責任時,得隨時終止解除契約。 8.環保節能政策:本公司為致力環保節能之政策,落實身為地球村一份子的責任,共同創造更美好的工作與生活環境,讓世世代代子孫擁有健康舒適的地球。 9.節能省碳目標:以105年為基期,減排二氧化碳五年20%及廢棄物減量年10%。 實際執行情形及用水量如下:
管理措施: (1)逐步更換省電照明設備,與管制照明時間。
(2)更新設備及調整製程,減少廢水排放及廢棄物產量。 (3)冷卻水排放再利用。 (4)包裝材料更換環保材質及減量使用。 (5)夏季冷氣使用管制。 (6)冷氣設備汰舊更新。 (7)調整生產排程,減少尖峰用電量。 (8)落實垃圾分類:宣導、檢查、過磅及統計。 (9)高清除費之廢棄物(泡棉、包裝材料、黑橡膠、不織布),由最終產出單位分類、過磅與報繳。 (10)塑膠棧板回收再利用,以減少廢棄物。 (11)訂(修)定廢棄物管理辦法。 10.為防止生產過程可能產生對空氣、廢水的污染及毒化物等,設專責人員,負責環保法規及相關業務之推展,本公司廠區安全管理均按照政府各相關法規辦理。 11.訂有【職業安全衛生管理辦法】、【環境安全衛生管理辦法】,以確保員工安全與健康,並持續改善製程、廠區、週遭環境品質。 12.本公司推動企業社會責任之兼職單位為管理部。 13.本公司與鄰近社區互動良好,並不定期贊助社區節慶活動,捐贈鄰近醫院交通工具,以促進地方巡迴醫療的提昇,提供鄰近大學產學合作計畫,學術與產業實務結合,達到培植專業人才的目的。例如:109年包括捐贈醫院交通車1台,、贊助鄰近醫院、老人會、民防義消警友會、提供大學產學合作等活動,共360萬元。110年捐贈住警器,並贊助鄰近醫院、老人會、民防義消警友會、提供大學產學合作等活動,共44萬元。111年捐贈醫院交通車1台,並贊助醫院、民防義消警友會、提供大學產學合作等活動,共403萬元。112年贊助醫院刊物出版經費、民防義消警友會、提供大學產學合作等活動,共113萬元。 14.本公司訂有"教育訓練管理辦法",對在職員工實施管理、事務、專業、幹部等訓練及資格認定訓練(訂有專業人員資格條件一覽表),由各部門於每年11 月底規劃提報翌年年度教育訓練計畫;據以實施。 15.為勉勵工作優秀人員,暨厚植直接生產人員生產技術與經驗傳承,修訂職等職位加給對照表暨補充說明(管理部通報 106.09.27 F10610)。 16.為鼓勵員工在職進修,提升工作品質及學識能力,對參與進修取得較高學歷者,於畢業後得申請薪資改敘(總經理室通報97.7.29.B97003)。 17.更換設備,節省能源,並持續投資於綠色能源,情形如下: (1).112年更換乾燥室設備約500萬元,每年可省下455,760度用電。
(2).本公司安裝太陽能設備,並於102/5開始發電,截至110年底,累計發電304,883度。 (3).本公司107年擴建太陽能設備,裝置容量372.6kw,108/4開始發電,截至110年底,累計發電1, 370, 508度。 (4).本公司桃園營業所,110年新增太陽能發電設備,裝置容量272kw,累計發電147, 337度。 (5).112年本公司規劃在總廠持續興建太陽能設備中。 |
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