大山電線電纜股份有限公司

公司治理

董事會成員介紹

職稱 姓名 性 別 就任日期 主要經(學)歷
職稱 董事長 姓名 蘇文彬 性 別 就任日期 108.06.20 主要經(學)歷 大同商專畢
大山電線公司總經理
聯友機電(股)公司董事
昕邑建設(股)公司董事長
職稱 董事 姓名 蘇文寬 性 別 就任日期 108.06.20 主要經(學)歷 英國科芬特里大學企管碩士
坤大投資(股)公司董事長
大山電線公司總經理
職稱 董事 姓名 洪碧雲 性 別 就任日期 108.06.20 主要經(學)歷 國防醫學院畢
職稱 獨立董事 姓名 陳東昌 性 別 就任日期 108.06.20 主要經(學)歷 逢甲大學會計系畢
龍邦國際興業(股)公司會計部協理
廣信益群聯合會計師事務所合夥人
職稱 獨立董事 姓名 蕭志怡 性 別 就任日期 108.06.20 主要經(學)歷 逢甲大學會計碩士畢、交通大學管理科學博士
誠達鞋業集團財務部副理
九興控股集團稽核經理、財務經理
大昇化工集團財務協理
明道大學兼任講師、雲林科技大學兼任助理教授
廈門大學嘉庚學院高級講師

董事會成員多元落實情形

    董事會成員依多元化之精神,選出由產業精英及財會專家共同組成之董事會。本公司董事計5人,獨立董事2人(佔比40%);另外為落實推動性別平等,女性董事目標要有2人,以提高女性決策參與並健全董事會結構,目前女性董事2人(佔比40%)。董事年齡60歲以上3人、55歲以下2人。本公司注重董事成員組成之多元性,未來依公司發展策略及內外環境變化,持續邀約適當人選加入董事會,以強化董事會之功能。

職 稱 姓 名 經營管理 行銷 財經法律 財 務 會 計 產 業 國 際觀 領 導 決 策 危機處理
職 稱 董事長 姓 名 蘇文彬 經營管理 行銷 財經法律 財 務 會 計 產 業 國際觀 領 導 決 策 危機處理
職 稱 董事 姓 名 蘇文寬 經營管理 行銷 財經法律 財 務 會 計 產 業 國際觀 領 導 決 策 危機處理
職 稱 董事 姓 名 洪碧雲 經營管理 行銷 財經法律 財 務 會 計 產 業 國際觀 領 導 決 策 危機處理
職 稱 獨立董事 姓 名 陳東昌 經營管理 行銷 財經法律 財 務 會 計 產 業 國際觀 領 導 決 策 危機處理
職 稱 獨立董事 姓 名 蕭志怡 經營管理 行銷 財經法律 財 務 會 計 產 業 國際觀 領 導 決 策 危機處理

董事會績效評估

    本公司已於 109/7/2 董事會決議通過「董事會績效評估辦法」,本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
    110年第一季已完成109年度內部董事會績效評估,評估結果提110/3/19董事會審議。

薪酬委員會

    大山電線「薪資報酬委員會」,主要協助董事會訂定董事及經理人績效與評估報酬政策、制度、標準與結構,相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利制度暨董監事酬勞金發放方式等案,皆定期由薪酬委員會進行評估檢討後,將建議提交董事會討論。
    大山電線董事的酬勞及員工紅利,均視該年度的經營績效,並按公司章程規定成數提撥,依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效,再調查上市公司的薪資報酬水準,參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告,並考量整體財務及經營環境風險後制訂。
    本委員會委員人選由董事長提請董事會通過委任之,委員會每年至少開會二次,有關本委員會運作及各委員出席率,詳本公司各年度年報。

委員會成員(選任日期:108.06.20):

蔡月雲(具獨立性)
陳東昌(獨立董事)
蕭志怡(獨立董事)

內部稽核人員任免

    本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「職工甄試作業細則」、「新進人員敘薪標準表」、「職等職位加給對照表」、「職工考核管理辦法」、「員工離職申請細則」之規定辦理,其考評每年執行二次,前述任免、考評及薪資報酬係依核決權限表簽報至董事⾧核定,稽核主管的任免並提報董事會通過,前述相關辦法已分發於公司各部門。

獨立董事與內部稽核溝通要點

一、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,並針對內部稽核年度查核計劃、外部機構查核、內部控制制度自行評估、法律規章、其他業務事項辦理座談會與稽核主管進行溝通,110年度召開一次實體座談會後,因應新冠肺炎疫情擴大,降低實體會議次數,由透過稽核報告的寄送、電話、電子媒體的往來做溝通。

二、獨立董事對內稽主管溝通情形摘要:

日 期 溝通事項

溝通結果

110.02.04

1.內部109/11~12稽核執行情形。

1.獨立董事與稽核主管溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。

2.獨立董事無意見。

獨立董事與會計師溝通要點

一、每年會計師針對本公司及子公司財務報表核閱、內控查核結果向獨立董事報告,並針對法令規章之修訂進行溝通,溝通頻率每年至少1次。

二、110年溝通情形如下:

日期 溝通事項 溝通結果

110.07.20

1.會計師就110年第2季合併財務報告核閱情形進行說明。
2.會計師就110年度查核規劃進行說明,並針對關 鍵查核事項進行討論。
3.會計師針對近期證管法令更新進行說明。

1.獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好,相關溝通事項均取得共識。

2.獨立董事無意見。

資訊安全組織架構

資訊安全實施情形

項次

檢查要點

結果說明

公司保護重大資料現行方法

1.公司ERP系統資料庫備份集,每週一至週五自動備份網路硬碟(一),每月至少二次再備份至網路硬碟(二)。
2.ERP資料庫開發程式碼,遠端備份雲端硬碟。
3. 公司每月營收統計分析,凡財務報表等僅專人可執行,任何當日執行上述功能程式記錄,於隔日會以電子郵件通知專人

公司保護重大資料科技設備

1.公司保護重大資料科技設備:

2.網路硬碟(一)-HP NetServer E200 

3.網路硬碟(二)- QNAP QTS TS-253 Pro 

4.雲端硬碟。

5.Hinet網路入侵防護服務。

6.公司個人電腦均有設置ESET或Microsoft Defender等防毒軟體。

公司認定網路風險涵蓋範圍

1.網路連線破壞

聯外網路:機房內中華電信設備與公司對外網路路由器及交換器等設備。道路施工意外或機房停電容易招致設備損壞。

內部網路:機房與各辦公室桌機網路,部份辦公室使用之骨幹網路,無管道設計,易遭外力破壞影響通訊品質。

2.硬體破壞

伺服主機與個人電腦中毒或遭駭。

網路連線設備,路由器、交換器等硬體毀損。

網路風險侵襲因應計畫

因應計畫「資訊安全事件管理作業要點」

災害複原「系統資料備份與複原作業規範」

資安事件處理

財務部對外帳號不斷接收到來路不明電子郵件。

資安處理SOP檢討後,架設攔截偽造域名機制,有效阻斷類似網路攻擊。

資安宣導

利用動員月會辦理資安宣導,並將宣導資料放在公司內部網站供員工閱覽。

資安查核

110年8月辦理資通安全作業內部稽核,查核結果並於110年9月董事會報告。

人權政策

    本公司依據《公民權利和政治權利國際公約》,遵循法律規範,訂定勞工人權政策與具體管理方案如下:
一、保障基本人權:未限制員工有關宗教、政治、性向、遷徙、婚姻狀況、生育的自由,員工不得因為上述事件而遭到歧視與責難。如有被侵犯依“員工申訴管理細則”提出申訴。
二、人道對待:禁用童工,並嚴禁非人道的對待員工,公司應提供設施協助工作達成,工時與休息時間應符合政府法規,加班工時以平均每個月46小時為管理基準。
三、保障工資:工資應符合政府法規,按月發放,另外提撥紅利以分享公司經營成果,紅利提撥比例於公司章程中訂定。
四、提供舒適、安全、友善的職場環境:建立自動化設備,以降低人力疲乏感;辦理職安教育訓練及危險設備檢查以確保職業安全;對孕期婦女調至易勝任工作,並設立集乳室,以建立友善的職場環境。

    企業社會責任單位

    本公司推動企業社會責任由管理部兼任,推動有關員工照顧、環保節能、社區關懷等業務,以履行企業社會責任。
風險評估
本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:
重大議題 風險評估項目 風險管理政策或策略
員工照顧 職業安全 1.危險設備定期檢查。
2.危險設備操作須由受過訓練並取得執照之作業員執行。
3.定期辦理關於職業安全教育訓練,以避免不安全的動作。
4.定期環境檢測,以了解暴露的風險。
5.定期辦理員工體檢,以了解員工健康情形。
6.醫療人員到場健康服務,以協助健康管理。
7.員工團體意外保險,降低意外災害的負擔。
環境與能源 環保耗能 1.垃圾分類,降低垃圾量及處理費用。
2.汰換舊設備與照明設備,節能省碳共同維護環境品質。
3.工作場所節能,依作業別設計或改善,增加日照與通風。
4.冷氣節能管制。
5.推動禁菸與減重活動,並取得健康職場認證證書。
6.投資太陽能發電。
7.生產符合歐盟標準的產品。
社會 社區關懷 1.贊助社區活動經費,促進敦親睦鄰。
2.認養及清潔周遭道路,保持環境乾淨。
3.贊助醫院運輸設備,增進地方醫療品質。

職業安全衛生執行成果

勞工作業環境監測

    掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況,所採取之規劃、採樣、測定及分析。為保障勞工免於作業場所中有害物危害,提供勞工健康舒適工作環境,執行作業環境監測2次/年,逐步了解工作人員暴露情形。

全年度

點數

粉塵

噪音

有機溶劑

110年

2*2次

5*2次

15*2次

109年

2*2次

5*2次

15*2次

108年

2*2次

5*2次

15*2次

工安查核作業:一週3次

職安查核

年度

件數

110

50

109

28

108

27

設備安全管理

設備安全管理工安教育訓練

年度

人次

時數

110

90

6

109

150

6

108

148

6

危險性機械為固定式起重機,3T以上共有15台

檢查頻率/台數3T以上

年度

次數

110

6

109

14

108

6

職安教育訓練宣導

職安教育訓練

年度

次數

110

2

109

2

108

2

職安證照人員

職安類證人數

類別

人數

安全衛生管理員

1

急救人員

9

粉塵作業主管

1

有機溶劑作業主管

7

高壓氣體特定設備操作人員

2

堆高機操作

30

固定式起重機操作

28

工安績效

全年度

失能事故()

傷害頻率

1

傷害嚴重率

2

綜合災害指數

3

110

4

7.12

237

1.29

109

1

25.81

584

3.91

108

1

2.17

33

0.26

1:失能傷害頻率:每百萬工時內之失能傷害之總計次數計算失能傷害頻率

2:失能傷害嚴重率:每百萬工時內之失能傷害之總損失日數計算失能傷害嚴重率

3:總合傷害指數:為傷害頻率和傷害嚴重率相乘積之平方根

員工福利

項目 內容

員工福利政策

1. 本公司自民國78年成立【職工福利委員會】,推動各項員工福利活動,包括每年國內外旅遊補助、伙食補助、喜慶、急難、慰問等各項補助、慶生、子女獎學金、 節日禮金、禮品、員工聯歡活動、投保每位員工意外險100萬元、贊助社團活動、舉辦各種活動,例如:插花教學、爬山活動、模範勞工選拔、環境競賽……。
2.本公司訂定新進人員敘標準表、在職人員等職位加給對照表等,薪資報酬制度健全,另訂有職工獎懲辦法、職工考核辦法及各項獎金發放辦法,以激勵員工。
3.為鼓勵職工在職進修提升工作品質及學識能力,對參與進修取得較高學歷者,得於畢業後申請薪資改敘。
4.訂有年終獎金發放辦法,使員工得以按考績及發放比例分發員工紅利及獎金。
5.訂定【教育訓練管理辦法】,各部門於每年11月底規劃翌年年度教育訓練計畫書,據以實施。
6.為使員工安心工作及維護員工退休生活,成立勞工退休準備金監督委員會,依法提撥退休金,凡選擇舊制的員工,按月提撥工資額9%~15%,選擇新制的員 工則提撥工資額6%,凡年資達25年者或55歲以上年資滿15年者,可申請退休,110年度2人
申請退休。退休金(舊制)發給2.36百萬元。 
7.訂定【退休人員持續服務管理作業說明】,使優秀員工退休後,可獲公司續聘。

員工權益維護措施

1.依勞基法保障員工合法權益。
2.依【勞資會議實施辦法】,透過勞資會議雙方溝通,勞資互動合諧。

勞資糾紛情形

勞資互動良好,截至110/12/31無勞資糾紛發生。

履行社會責任

1. 廠區內實施工業安全作業規範,危險器械除自主檢查外,每1~2年委託專業機構檢查,並每半年廠內工安講習、消防演練,派遣負責工安方面主管參加外部專業工安訓練,致力於環境及員工工作安 全。

2.為避免職業傷害,維護員工健康,除每半年委託專業機構辦理作業環境檢測,並每年實施健康檢查,110年度醫護人員臨廠健康服務共67次。

3.訂有【員工申訴管理細則】、【性騷擾防制措施、申訴、及懲戒辦法】及【監察人受理利害關係人建言及申訴處理辦法】,並於公司網站上揭露利害關係人建言及申訴專線,利害關係人得以書面、電話、電子郵件等各種方式向監察人或稽核室主管申訴及建言。上述申訴細則及懲戒辦法已分發各部門,【監察人受理利害關係人建言及申訴處理辦法】於公司網站上公告周知。
4.訂有【矯正及預防措施管理辦法】、【溝通管理辦法】,客戶訴怨、退貨處理相關作業及利害關係人反應事項的處理,透過業務人員及公司網站有效的與利害關係人溝通,並保障消費者權益。

5.本公司產品標籤均依"商品標示法"規定辦理。

6.供應商供應之原物料如涉及環保法規要求者,要求供應商需檢附相關物質資料。

7.於訂貨契約中要求供應商如違反環保法規或社會責任時,得隨時終止解除契約。

8.環保節能政策:本公司為致力環保節能之政策,落實身為地球村一份子的責任,共同創造更美好的工作與生活環境,讓世世代代子孫擁有健康舒適的地球。

9.節能省碳目標:以105年為基期,減排二氧化碳五年20%及廢棄物減量年10%。
實際執行情形及用水量如下:    
年度 二氧化碳 廢棄物 用水量
排放量(噸) 增減(%) 累計(%) 數量(噸)  增減(%) 累計(%) 數量(度) 增減(%)
105 5, 317 - - 214.8 - - - -
106 4, 674 減12.1% 減12.1% 118.9 減44.6% 減44.6% - -
107 4,182.42 減21.3% 減33.4% 97.75 減54.5% 減99.1% 103, 083 -
108 4,553 減14.4% 減47.8% 116.68 減45.7% 減144.8% 124, 796 增21.1%
109 5,289 減0.5% 減48.3% 117.58 減45.3% 減190.1% 144, 405 增15.7%
 
管理措施:
(1)逐步更換省電照明設備,與管制照明時間。
(2)更新設備及調整製程,減少廢水排放及廢棄物產量。
(3)冷卻水排放再利用。
(4)包裝材料更換環保材質及減量使用。
(5)夏季冷氣使用管制。
(6)冷氣設備汰舊更新。
(7)調整生產排程,減少尖峰用電量。
(8)落實垃圾分類:宣導、檢查、過磅及統計。
(9)高清除費之廢棄物(泡棉、包裝材料、黑橡膠、不織布),由最終產出單位分類、過磅與報繳。
(10)塑膠棧板回收再利用,以減少廢棄物。
(11)訂(修)定廢棄物管理辦法。

10.為防止生產過程可能產生對空氣、廢水的污染及毒化物等,設專責人員,負責環保法規及相關業務之推展,本公司廠區安全管理均按照政府各相關法規辦理。

11.訂有【職業安全衛生管理辦法】、【環境安全衛生管理辦法】,以確保員工安全與健康,並持續改善製程、廠區、週遭環境品質。

12.本公司推動企業社會責任之兼職單位為管理部。

13.本公司與鄰近社區互動良好,並不定期贊助社區節慶活動,109年包括捐贈醫院交通車1台,以促進地方巡迴醫療的提昇、贊助鄰近醫院、老人會、民防義消警友會等活動,共 3.4百萬元。110年捐贈住警器,並贊助鄰近醫院、老人會、民防義消警友會等活動,共 8.4萬元。

14.本公司訂有"教育訓練管理辦法",對在職員工實施管理、事務、專業、幹部等訓練及資格認定訓練(訂有專業人員資格條件一覽表),由各部門於每年11 月底規劃提報翌年年度教育訓練計畫;據以實施。

15.為勉勵工作優秀人員,暨厚植直接生產人員生產技術與經驗傳承,修訂職等職位加給對照表暨補充說明(管理部通報 106.09.27  F10610)。

16.為鼓勵員工在職進修,提升工作品質及學識能力,對參與進修取得較高學歷者,於畢業後得申請薪資改敘(總經理室通報97.7.29.B97003)。

17.持續投資於綠色能源,情形如下:
(1).本公司安裝太陽能設備,並於102/5開始發電,截至110年底,累計發電304,883度。          
(2).本公司107年擴建太陽能設備,裝置容量372.6kw,108/4開始發電,截至110年底,累計發電1, 370, 508度。
(3).本公司桃園營業所,110年新增太陽能發電設備,裝置容量272kw,累計發電147, 337度。

總公司

  • 640101 雲林縣斗六市雲林路三段369號
  • 電 話 886-5-522-2333
  • 傳 真 886-5-522-0478

虎溪廠

  • 640009 雲林縣斗六市西平路369號
  • 電 話 886-5-551-8868
  • 傳 真 886-5-551-3157

高雄營業所

  • 813503 高雄市左營區博愛四路16號11樓
  • 電 話 886-7-341-8028-9(2線)
  • 傳 真 886-7-341-8397

桃園營業所

  • 320023桃園市中壢區永福里東園路73號
  • 電 話 886-3-4632736-7(2線)
  • 傳 真 886-3-4632739

总公司

  • 640101 云林县斗六市云林路三段369号
  • 电 话 886-5-522-2333
  • 传 真 886-5-522-0478

虎溪厂

  • 640009 云林县斗六市西平路369号
  • 电 话 886-5-551-8868
  • 传 真 886-5-551-3157

高雄营业所

  • 813503 高雄市左营区博爱四路16号11楼
  • 电 话 886-7-341-8028-9(2线)
  • 传 真 886-7-341-8397

北区营业所

  • 320023桃园市中坜区永福里东园路73号
  • 电 话 886-3-4632736-7(2线)
  • 传 真 886-3-4632739

Head Office and Main Factory

  • No. 369, Sec. 3, Yunlin Rd., Douliu City, Yunlin County 640101, Taiwan (R.O.C.)
  • TEL 886-5-522-2333
  • FAX 886-5-522-0478

Second Factory

  • No. 369, Xiping Rd., Douliu City, Yunlin County 640009, Taiwan (R.O.C.)
  • TEL 886-5-551-8868
  • FAX 886-5-551-3157

Kaohsiung Office

  • 11F., No. 16, Bo’ai 4th Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813503, Taiwan (R.O.C.)
  • TEL 886-7-341-8028~9
  • FAX 886-7-341-8397

Taoyuan Office

  • No. 73, Dongyuan Road, Yongfuli, Zhongli District, Taoyuan City 320023
  • TEL 886-3-4632736-7~2
  • FAX 886-3-4632739

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高雄事務所

  • 813503台湾高雄市左營區博愛四路16号11 階, R.O.C.
  • 電 話 886-7-341-8028~9
  • ファックス 886-7-341-8397

桃園事務所

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