大山電線電纜股份有限公司

公司治理

董事会成员介绍

职称 姓名 性 别 就任日期 主要经(学)历
职称 董事长 姓名 苏文彬 性 别 男 就任日期 108.06.20 主要经(学)历 大同商专毕
大山电线公司总经理
联友机电(股)公司董事
昕邑建设(股)公司董事长
职称 董事 姓名 苏文宽 性 别 男 就任日期 108.06.20 主要经(学)历 英国科芬特里大学企管硕士
坤大投资(股)公司董事长
大山电线公司总经理
职称 董事 姓名 洪碧云 性 别 女 就任日期 105.06.03 主要经(学)历 国防医学院毕
职称 独立董事 姓名 陈东昌 性 别 男 就任日期 105.06.03 主要经(学)历 逢甲大学会计系毕
龙邦国际兴业(股)公司会计部协理
广信益群联合会计师事务所合伙人
职称 独立董事 姓名 萧志怡 性 别 女 就任日期 105.06.03 主要经(学)历 逢甲大学会计硕士毕、交通大学管理科学博士
诚达鞋业集团财务部副理
九兴控股集团稽核经理、财务经理
大升化工集团财务协理
明道大学兼任讲师、云林科技大学兼任助理教授
厦门大学嘉庚学院高级讲师

董事会成员多元落实情形

    董事会成员依多元化之精神，选出由产业精英及财会专家共同组成之董事会。本公司董事计5人，独立董事2人(占比40%)；另外为落实推动性别平等，女性董事目标要有2人，以提高女性决策参与并健全董事会结构，目前女性董事2人(占比40%)。董事年龄60岁以上3人、55岁以下2人。本公司注重董事成员组成之多元性，未来依公司发展策略及内外环境变化，持续邀约适当人选加入董事会，以强化董事会之功能。

职 称 姓 名 经营管理 行销 财经法律 财 务 会 计 产​​ 业 国 际观 领 导 决 策 危机处理
职 称 董事长 姓 名 苏文彬 经营管理 Ｖ 行销 Ｖ 财经法律 财 务 Ｖ 会 计 Ｖ 产 业 Ｖ 国际观 Ｖ 领 导 Ｖ 决 策 Ｖ 危机处理 Ｖ
职 称 董事 姓 名 苏文宽 经营管理 Ｖ 行销 Ｖ 财经法律 财 务 Ｖ 会 计 Ｖ 产 业 Ｖ 国际观 Ｖ 领 导 Ｖ 决 策 Ｖ 危机处理 Ｖ
职 称 董事 姓 名 洪碧云 经营管理 Ｖ 行销 Ｖ 财经法律 财 务 会 计 产 业 国际观 Ｖ 领 导 Ｖ 决 策 Ｖ 危机处理 Ｖ
职 称 独立董事 姓 名 陈东昌 经营管理 Ｖ 行销 Ｖ 财经法律 Ｖ 财 务 Ｖ 会 计 Ｖ 产 业 Ｖ 国际观 Ｖ 领 导 Ｖ 决 策 Ｖ 危机处理 Ｖ
职 称 独立董事 姓 名 萧志怡 经营管理 Ｖ 行销 Ｖ 财经法律 Ｖ 财 务 Ｖ 会 计 Ｖ 产 业 Ｖ 国际观 Ｖ 领 导 Ｖ 决 策 Ｖ 危机处理 Ｖ

董事会绩效评估

    本公司已于 109/7/2 董事会决议通过「董事会绩效评估办法」，本公司董事会每年应至少执行一次内部董事会绩效评估，至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。
    110年第一季已完成109年度内部董事会绩效评估，评估结果提110/3/19董事会审议。

薪酬委员会

    大山电线「薪资报酬委员会」，主要协助董事会订定董事及经理人绩效与评估报酬政策、制度、标准与结构，相关绩效考核、薪资、奖金、员工红利制度暨董监事酬劳金发放方式等案，皆定期由薪酬委员会进行评估检讨后，将建议提交董事会讨论。大山电线董事的酬劳及员工红利，均视该年度的经营绩效，并按公司章程规定成数提拨，依董事会所订的分配办法发放。其余酬金则视整体营运绩效，再调查上市公 司的薪资报酬水准，参酌专业顾问公司出具的市场薪资行情调查报告，并考量整体财务及经营环境风险后制订。本委员会委员人选由董事长提请董事会通过委任之，委员会每年至少开会二次，有关本委员会运作及各委员出席率，详本公司各年度年报。


委员会成员(选任日期：108.06.20)：

蔡月云(具独立性)
陈东昌(独立董事)
萧志怡(独立董事)

内部稽核人员任免

    本公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬系依据「职工甄试作业细则」、「新进人员叙薪标准表」、「职等职位加给对照表」、「职工考核管理办法」、「员工离职申请细则」之规定办理，其考评每年执行二次，前述任免、考评及薪资报酬系依核决权限表签报至董事长核定，稽核主管的任免并提报董事会通过，前述相关办法已分发于公司各部门。

独立董事与内部稽核沟通要点

一、本公司独立董事除按月收到稽核报告外，并针对内部稽核年度查核计划、外部机构查核、内部控制制度自行评估、法律规章、其他业务事项办理座谈会与稽核主管进行沟通，110年度召开一次实体座谈会后，因应新冠肺炎疫情扩大，降低实体会议次数，由透过稽核报告的寄送、电话、电子媒体的往来做沟通。

二、独立董事对内稽主管沟通情形摘要：

日 期 沟通事项

沟通结果

110.02.04

 1.109/11~12月稽核执行情形。

1.独立董事与稽核主管沟通状况良好，相关沟通事项均取得共识。

2.独立董事无意见。

独立董事与会计师沟通要点

一、每年会计师针对本公司及子公司财务报表核阅、内控查核结果向独立董事报告，并针对法令规章之修订进行沟通，沟通频率每年至少1次。

二、110年沟通情形如下：

日期 沟通事项 沟通结果

110.07.20
  1. 会计师就110年第2季合并财务报告核阅情形进行说明。
  2. 2.会计师就110年度查核规划进行说明，并针对关 键查核事项进行讨论。
  3. 会计师针对近期证管法令更新进 行说明。

1.独立董事与签证会计师沟通状况良好，相关沟通事项均取得共识。

2.独立董事无意见。

资讯安全组织架构

资讯安全实施情形

项次

检查要​​点

结果说明
一

公司保护重大资料现行方法

1.公司ERP系统资料库备份集，每周一至周五自动备份网路硬碟(一)，每月至少二次再备份至网路硬碟(二)。
2.ERP资料库开发程式码，远端备份云端硬碟。
3. 公司每月营收统计分析，凡财务报表等仅专人可执行，任何当日执行上述功能程式记录，于隔日会以电子邮件通知专人。
二

公司保护重大资料科技设备

1.公司保护重大资料科技设备：

2.网路硬碟(一)-HP NetServer E200 

3.网路硬碟(二)- QNAP QTS TS-253 Pro 

4.云端硬碟。

5.Hinet网路入侵防护服务。

6.公司个人电脑均有设置ESET或Microsoft Defender等防毒软体。

三

公司认定网路风险涵盖范围

1.网路连线破坏

联外网路：机房内中华电信设备与公司对外网路路由器及交换器等设备。道路施工意外或机房停电容易招致设备损坏。

内部网路：机房与各办公室桌机网路，部份办公室使用之骨干网路，无管道设计，易遭外力破坏影响通讯品质。

2.硬体破坏

伺服主机与个人电脑中毒或遭骇。

网路连线设备，路由器、交换器等硬体毁损。

四

网路风险侵袭因应计画

因应计画─「资讯安全事件管理作业要点」。

灾害复原─「系统资料备份与复原作业规范」。

五

资安事件处理

财务部对外帐号不断接收到来路不明电子邮件。

经资安处理SOP检讨后，架设拦截伪造域名机制，有效阻断类似网路攻击。

人权政策

    本公司依据《公民权利和政治权利国际公约》，遵循法律规范，订定劳工人权政策与具体管理方案如下：
一、保障基本人权：未限制员工有关宗教、政治、性向、迁徙、婚姻状况、生育的自由，员工不得因为上述事件而遭到歧视与责难。如有被侵犯，依“员工申诉管理细则”提出申诉。
二、人道对待：禁用童工，并严禁非人道的对待员工，公司应提供设施协助工作达成，工时与休息时间应符合政府法规，加班工时以平均每个月46小时为管理基准。
三、保障工资：工资应符合政府法规，按月发放，另外提拨红利以分享公司经营成果，红利提拨比例于公司章程中订定。
四、提供舒适、安全、友善的职场环境：建立自动化设备，以降低人力疲乏感；办理职安教育训练及危险设备检查，以确保职业安全；对孕期妇女调至易胜任工作，并设立集乳室，以建立友善的职场环境。

企业社会责任单位

    本公司推动企业社会责任由管理部兼任，推动有关员工照顾、环保节能、小区关怀等业务，以履行企业社会责任。
风险评估
本公司就企业社会责任重大性原则，进行重要议题之相关风险评估，并依据评估后之风险，订定相关风险管理政策或策略如下:

重大议题 风险评估项目 风险管理政策或策略
员工照顾 职业安全 1.危险设备定期检查。
2.危险设备操作须由受过训练并取得执照之作业员执行。
3.定期办理关于职业安全教育训练，以避免不安全的动作。
4.定期环境检测，以了解暴露的风险。
5.定期办理员工体检，以了解员工健康情形。
6.医疗人员到场健康服务，以协助健康管理。
7.员工团体意外保险，降低意外灾害的负担。
环境与能源 环保耗能 1.垃圾分类，降低垃圾量及处理费用。
2.汰换旧设备与照明设备，节能省碳共同维护环境质量。
3.工作场所节能，依作业别设计或改善，增加日照与通风。
4.冷气节能管制。
5.推动禁烟与减重活动，并取得健康职场认证证书。
6.投资太阳能发电。
7.生产符合欧盟标准的产品。
社会 小区关怀 1.赞助小区活动经费，促进敦亲睦邻。
2.认养及清洁周遭道路，保持环境干净。
3.赞助医院运输设备，增进地方医疗质量。

职业安全卫生执行成果

劳工作业环境监测

    掌握劳工作业环境实态与评估劳工暴露状况，所采取之规划、采样、测定及分析。为保障劳工免于作业场所中有害 物危害,提供劳工健康舒适工作环境,执行作业环境监测2次/年,逐步了解工作人员暴露情形。

全年度

点数

粉尘

噪音

有机溶剂

110年

2*2次

5*2次

15*2次

109年

2*2次

5*2次

15*2次

108年

2*2次

5*2次

15*2次

工安查核作业:一周3次

职安查核

年度

件数

110

50

109

28

108

27

设备安全管理

设备安全管理工安教育训练

年度

人次

时数

110

90

6

109

150

6

108

148

6

危险性机械为固定式起重机,3T以上共有15台

检查频率/台数3T以上

年度

次数

110

6

109

14

108

6

职安教育训练宣导

职安教育训练

年度

次数

110

2

109

2

108

2

职安证照人员

职安类证人数

类别

人数

安全卫生管理员

1

急救人员

9

粉尘作业主管

1

有机溶剂作业主管

7

高压气体特定设备操作人员

2

堆高机操作

30

固定式起重机操作

28

工安绩效

全年度

失能事故(件)

伤害频率

注1

伤害严重率

注2

综合灾害指数

注3

110年

4

7.12

237

1.29

109年

1

25.81

594

3.91

108年

1

2.17

33

0.26

注1:失能伤害频率:每百万工时内之失能伤害之总计次数计算失能伤害频率

注2:失能伤害严重率:每百万工时内之失能伤害之总损失日数计算失能伤害严重率

注3:总合伤害指数:为伤害频率和伤害严重率相乘积之平方根

员工福利

项目 内容

员工福利政策

 1. 本公司自民国78年成立【职工福利委员会】，推动各项员工福利活动，包括每年国内外旅游补助、伙食补助、喜庆、急难、慰问等各项补助、庆生、子女奖学金、 节日礼金、礼品、员工联欢活动、投保每位员工意外险100万元、赞助社团活动、举办各种活动，例如：插花教学、爬山活动、模范劳工选拔、环境竞赛……。
2.本公司订定新进人员叙标准表、在职人员等职位加给对照表等，薪资报酬制度健全，另订有职工奖惩办法、职工考核办法及各项奖金发放办法，以激励员工。
3.为鼓励职工在职进修提升工作品质及学识能力，对参与进修取得较高学历者，得于毕业后申请薪资改叙。
4.订有年终奖金发放办法，使员工得以按考绩及发放比例分发员工红利及奖金。
5.订定【教育训练管理办法】，各部门于每年11月底规划翌年年度教育训练计画书，据以实施。
6.为使员工安心工作及维护员工退休生活，成立劳工退休准备金监督委员会，依法提拨退休金，凡选择旧制的员工，按月提拨工资额9%~15%，选择新制的员工则提拨工资额6%，凡年资达25年者或55岁以上年资满15年者，可申请退休，110年度申请退休人数2人。
7.订定【退休人员持续服务管理作业说明】，使优秀员工退休后，可获公司续聘。

员工权益维护措施

 1.依劳基法保障员工合法权益。
2.依【劳资会议实施办法】，透过劳资会议双方沟通，劳资互动合谐。

劳资纠纷情形

劳资互动良好，截至110/12/31无劳资纠纷发生。

履行社会责任

1. 厂区内实施工业安全作业规范，危险器械除自主检查外，每1~2年委托专业机构检查，并每半年厂内工安讲习、消防演练，派遣负责工安方面主管参加外部专业工安训练，致力于环境及员工工作安全。

2.为避免职业伤害，维护员工健康，除每半年委托专业机构办理作业环境检测，并每年实施健康检查，且不定期邀请医护人员来厂办理健康讲座。

3.订有【员工申诉管理细则】、【性骚扰防制措施、申诉、及惩戒办法】及【监察人受理利害关系人建言及申诉处理办法】，并于公司网站上揭露利害关系人建言及申诉专线，利害关系人得以书面、电话、电子邮件等各种方式向监察人或稽核室主管申诉及建言。上述申诉细则及惩戒办法已分发各部门周知，【监察人受理利害关系人建言及申诉处理办法】于公司网站上公告周知。

4.订有【矫正及预防措施管理办法】、【沟通管理办法】，客户诉怨、退货处理相关作业及利害关系人反应事项的处理，透过业务人员及公司网站有效的与利害关系人沟通，并保障消费者权益。

5.本公司产品标签均依"商品标示法"规定办理。

6.供应商供应之原物料如涉及环保法规要求者，要求供应商需检附相关物质资料。

7.于订货契约中要求供应商如违反环保法规或社会责任时，得随时终止解除契约。

8.环保节能政策：本公司为致力环保节能之政策，落实身为地球村一份子的责任，共同创造更美好的工作与生活环境，让世世代代子孙拥有健康舒适的地球。

9.节能省碳目标：以105年为基期，减排二氧化碳五年20%及废弃物减量年10%。
实际执行情形如下：

年度 二氧化碳 废弃物 用水量
排放量（吨） 增减（%） 累计（%） 数量（吨） 增减（%） 累计（%） 数量（度） 增减（%）
105 5,317 - - 214.8 - - - -
106 4,674 减12.1% 减12.1% 118.9 减44.6% 减44.6% - -
107 4,182.42 减21.3% 减33.4% 97.75 减54.5% 减99.1% 103,083
108 4,553 减14.4% 减47.8% 116.68 减45.7% 减144.8% 124,796 增21.1%
109 5,289 减0.5% 减48.3% 117.58 减45.3% 减190.1% 144,405 增15.7%


管理措施：

(1)逐步更换省电照明设备，与管制照明时间。
(2)更新设备及调整制程，减少废水排放及废弃物产量。
(3)冷却水排放再利用。
(4)包装材料更换环保材质及减量使用。
(5)夏季冷气使用管制。
(6)冷气设备汰旧更新。
(7)调整生产排程，减少尖峰用电量。
(8)落实垃圾分类：宣导、检查、过磅及统计。
(9)高清除费之废弃物(泡棉、包装材料、黑橡胶、不织布)，由最终产出单位分类、过磅与报缴。
(10)塑胶栈板回收再利用，以减少废弃物。
(11)订(修)定废弃物管理办法。

10.为防止生产过程可能产生对空气、废水的污染及毒化物等，设专责人员，负责环保法规及相关业务之推展，本公司厂区安全管理均按照政府各相关法规办理。

11.订有【职业安全卫生管理办法】、【环境安全卫生管理办法】，以确保员工安全与健康，并持续改善制程、厂区、周遭环境品质。

12.本公司推动企业社会责任之兼职单位为管理部。

13.本公司与邻近小区互动良好，并不定期赞助小区节庆活动，109年包括捐赠医院交通车1台，以促进地方巡回医疗的提升、赞助邻近医院、老人会、民防义消警友会等活动，共 3.4百万元。110年捐赠住警器，并赞助邻近医院、老人会、民防义消警友会等活动，共 8.4万元。

14.本公司订有"教育训练管理办法"，对在职员工实施管理、事务、专业、干部等训练及资格认定训练(订有专业人员资格条件一览表)，由各部门于每年11 月底规划提报翌年年度教育训练计画;据以实施。

15.为勉励工作优秀人员，暨厚植直接生产人员生产技术与经验传承，修订职等职位加给对照表暨补充说明(管理部通报106.09.27  F10610)。

16.为鼓励员工在职进修，提升工作品质及学识能力，对参与进修取得较高学历者，于毕业后得申请薪资改叙(总经理室通报97.7.29.B97003 )。

17.持续投资于绿色能源，情形如下：
(1).本公司安装太阳能设备，并于102/5开始发电，截至110年底，累计发电304,883度。
(2).本公司107年扩建太阳能设备，装置容量372.6kw，108/4开始发电，截至110年底，累计发电1,370,508度。
(3).本公司桃园营业所，110年新增太阳能发电设备，装置容量272kw，累计发电147, 337度。

總公司

  • 640101 雲林縣斗六市雲林路三段369號
  • 電 話 886-5-522-2333
  • 傳 真 886-5-522-0478

虎溪廠

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高雄營業所

  • 813503 高雄市左營區博愛四路16號11樓
  • 電 話 886-7-341-8028-9(2線)
  • 傳 真 886-7-341-8397

桃園營業所

  • 320023桃園市中壢區永福里東園路73號
  • 電 話 886-3-4632736-7(2線)
  • 傳 真 886-3-4632739

总公司

  • 640101 云林县斗六市云林路三段369号
  • 电 话 886-5-522-2333
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虎溪厂

  • 640009 云林县斗六市西平路369号
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高雄营业所

  • 813503 高雄市左营区博爱四路16号11楼
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北区营业所

  • 320023桃园市中坜区永福里东园路73号
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Head Office and Main Factory

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Second Factory

  • No. 369, Xiping Rd., Douliu City, Yunlin County 640009, Taiwan (R.O.C.)
  • TEL 886-5-551-8868
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Kaohsiung Office

  • 11F., No. 16, Bo’ai 4th Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813503, Taiwan (R.O.C.)
  • TEL 886-7-341-8028~9
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Taoyuan Office

  • No. 73, Dongyuan Road, Yongfuli, Zhongli District, Taoyuan City 320023
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